“剁单”也写作砍单，常指买方单方面取消订单，不再收货、不再付款。湖北阳新县石某甲纠集柯某甲等多人，以现金购买泰达币（USDT，一种虚拟货币，简称U币），诱骗受害人转账U币至其实际控制的虚拟币钱包地址后，他便通过“飞机”软件（境外聊天软件）拉黑好友的方式传递“剁单”信号。现场配合的“背钱人员”收到信号后，以没有收到U币、与交易“中间人”不认识等为由，拒不支付交易现金，以此骗取他人财物。

2023年5月至2024年3月期间，石某甲组织团伙成员在湖北省武汉市、湖南省桃江县、山东省临沂市、深圳市罗湖区等地实施虚拟币“剁单”诈骗8起，金额共计人民币9392334.80元。一审法院判处主犯石某甲有期徒刑十年，并处罚金30万元，其团伙四成员分别获刑六至三年，并各处罚金。石某甲提起上诉后，近日，经湖北省咸宁市中级人民法院二审，决定维持原判。

借虚拟币交易先拉黑后“剁单”，团伙5成员配合10个月诈骗939万元

扬子晚报紫牛新闻记者从中国裁判文书网上看到，湖北省咸宁市中级人民法院一份刑事裁定书显示，经一审法院判决认定，石某甲为该案主犯，另四名从犯分别为柯某甲兄弟两人，柯某丙兄弟两人，均为同村人员，互相熟识。

判决书称，2023年至2024年期间，石某甲为牟取非法利益，组织柯某甲等四人，利用虚拟钱包地址不实名、不易追踪的特点，以现金购买泰达币为由，先与人正常交易，在获取信任后，再假意与他人继续交易，诱骗他人转账U币至石某甲实际控制的虚拟币钱包地址，伺机实施诈骗。

记者梳理该团伙的作案手法，其流程基本相同：均为线下现金交易，现金由柯某甲等“背钱人员”控制。根据现场交易情况，如卖方向石某甲实际控制的虚拟币钱包地址转入对价的U币，但未分批将交易的现金带走时，石某甲通过“飞机”软件拉黑好友的方式传递“剁单”信号。现场背钱人员收到信号后，便以没有收到U币、与交易“中间人”不认识等为由，拒不支付交易对价的人民币现金，以此骗取他人财物。

石某甲负责寻找和选择交易对象、提供交易现金，并处置U币、进行分赃。石某甲选定交易对象后，向柯某甲等人派单，由他们负责安排具体背钱人员至现场充当“交易方”。背钱人员在现场收到石某甲“剁单”信号后，即将交易现金带离现场。

如被害人坚持要求背钱人员支付对价人民币，则由被害人或者背钱人员报警。该团伙利用警方短时间内无法查明U币真实交易情况，从而全部或者部分带回交易的现金，并交给石某甲。石某甲在骗取U币后，按照骗取金额的20%-25%给交易参与人分红。

起诉书显示，8个月内，石某甲团伙分别在多地实施虚拟币“剁单”诈骗8起，金额共计939万元。

主犯获刑十年罚金三十万，从犯分别获刑六至三年并各处罚金

公诉机关的材料显示，石某甲大专文化，因犯伪造事业单位印章罪于2021年11月被武汉市东湖新技术开发区人民法院判处有期徒刑一年，因涉嫌诈骗于2023年9月被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留， 2024年3月被深圳市公安局罗湖分局刑事拘留，2025年1月被湖北省嘉鱼县公安局刑事拘留，同年2月被逮捕。

石某甲利用虚拟币实施诈骗案8起，但套路大致相同，下面两则案例颇有代表性。

其一：2023年5月25日，石某甲将现金56万元交给团伙成员，安排背钱人员到武汉市街道口处某酒店内与一被害人进行U币交易。被害人向石某甲控制的虚拟货币钱包地址转入8万个U币（折合人民币56万元）后，石某甲称没有收到U币，并在“飞机”上拉黑好友。背钱人员收到拉黑信号后，以没有收到U币为由，拒不支付现金，并报警。民警处警后，背钱人员与受害人自行调解，后背钱人员成功带回现金人民币28万元。事成后，参与人员分别获得1.7万元。

其二：2023年5月22日至2023年7月22日期间，石某甲安排团伙人员携带现金，到湖南省桃江县与被害人某丁进行U币交易4次，前3次均正常完成交易。第4次交易时，石某甲团伙成员携带现金200万元，来到桃江县桃花江镇振兴路，与受害人某丁进行U币交易。当某丁转入279650个虚拟货币后（价值人民币1999500元），现场背钱人员收到信号，以没收到U币为由拒绝支付现金，并报警。经警方介入，背钱人员领走1999500元，后相关参与人均分得14万元。

一审法院认为，被告人石某甲及柯某甲等5人以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。石某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，且其是累犯，应当从重处罚；其余四人在共同犯罪中起次要作用，是从犯。法院判决被告人石某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元；其余四人犯诈骗罪，分别判处有期徒刑六年至三年，并处罚金八万元至三万元。

同时，扣押在案供犯罪所用的现金共计5249900元均予以没收，上缴国库；追缴相关涉案人员违法所得，继续追缴石某甲犯罪所得泰达币260554个；对于扣押在案的泰达币637100个，未随案移送，由扣押机关依法甄别处理。随后，石某甲对没收现金处置方案及诈骗金额有异议，并提起上诉。

湖北省咸宁市中级人民法院经审理认为，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，裁定驳回上诉，维持原判。

多说一句：私下进行虚拟币交易面临多重法律风险

包含泰达币等多种虚拟币，大多只是在海外发行的虚拟稳定币，国内不允许交易。参与交易不受法律保护，资金损失自担，还可能卷入刑事案件。因此，建议大家不要参与任何虚拟货币相关的买卖、投资活动。

除了网上进行虚拟币交易的骗局，场外点对点交易的骗局也很常见。表面看起来的个人私下买卖虚拟币，在很多人以为只是简单换钱的交易，却暗藏极高的风险。

首先，存在法律风险。国内禁止虚拟货币交易，交易不受法律保护，如果参与交易，可能触及帮信、非法经营、洗钱相关违法犯罪；其次，遭遇诈骗及资金损失风险。因这些交易存在转账不可逆，一旦遇到诈骗，维权极其艰难；最后，存在账户冻结风险。个人账户参与交易，收到交易款项可能涉案赃款，账户可能会被冻结，进而影响个人征信与账户使用。扬子晚报/紫牛新闻记者 梅建明

校对 胡妍璐