企业是不是“空壳”可线上查空壳指数显示批发零售业成“重灾区”

来源：紫牛新闻

2021-01-05 17:49:21

1月5日，企业信息智能调查APP启信宝上线“企业全景”“查空壳”“查招标”，此外，新“企业图谱”新增“十大受益人”“关联方认定图”“ 疑似实控人”“集团图谱”，利用其底层人工智能、大数据技术，可助力商务人群拦截“高危”合作企业。

众所周知，空壳公司会给经营者带来巨大风险和危害。因此在客户准入环节予以发现和拦截疑似空壳公司，会比后期账户资金交易的监测及管控而言，避开风险的可能性更大。此次上线的“查空壳”功能，基于全量企业大数据，从企业的经营活动、相关经营资质、经营场所、必要人员、资产形态以及风险事件对企业进行六维扫描，识别疑似空壳公司。启信宝分析人士介绍说，这项功能是通过海量多维的企业大数据，和可以强力赋能的数据分析、建模专家团队，深入研究空壳公司的“动+静”态特征，并挖掘疑似的空壳企业，为金融机构和企业单位引入空壳识别机制，拦截高危“客户”，将空壳“脱壳”。

根据启信宝空壳指数模型分析，目前广东、山东、浙江和江苏地区是空壳公司数量最多的区域，其次是河南、四川等区域。这一结果也与裁判文书网数据中全国空壳公司相关案件的区域分布情况和案件高发区域基本相对应。从疑似空壳公司的行业类型分布来看，最集中的行业为“批发零售业”，其次是“租赁和商务服务业”，比例高于其他行业。“批发零售业”和“租赁和商务服务业”的行业特点是公司成立门槛较低，对场地和人员要求不高，同时对企业运营的资质要求低，因此在该类行业下，不法分子便于设立空壳企业，开展虚假交易、违法资金流转等行为。

据介绍，除“查空壳”外，商业人士还可轻松获取目标区域的新增企业信息及关注领域的融资信息。 “企业全景”可全面展示行业信息及产业格局，帮助把握行业联动性，助力投资应变和产业链营销；“风口赛道”则能及时了解资本追捧的热门行业，“产业链”能清晰展示企业上下游，帮助规避风险传导。