扬子晚报网2月27日讯（通讯员 薛艳 贾芸 记者 陈咏）记者27日从扬州工行获悉，为全面提升公众对洗钱风险的识别与防范能力，工行扬州邗江支行聚焦街道、社区、企业三大宣传场景，让反洗钱知识直达群众身边、深入企业内部，切实守护金融安全。

据介绍，该行主动对接蒋王街道，在市民广场的活动现场，用通俗语言解析洗钱犯罪的常见手段与隐蔽特征，重点聚焦“大额购金拆分支付”“线上买金线下代寄”等与企业经营、居民日常消费密切相关的风险点，层层拆解风险隐患。针对街道工作人员、企业代表提出的“如何识别客户异常交易”“员工反洗钱培训重点”等实际问题，工作人员耐心解答、给出专业指导，构建起政银企协同共治的反洗钱防护体系。

针对老年群体金融知识薄弱、防范意识不强、易成为不法分子洗钱诈骗目标的特点，该行深入解放桥社区，开展“反洗钱知识护老行”专场宣传活动。采用“案例剖析+情景提醒”的通俗易懂形式，结合“黄金代购”“无资质理财”等针对老年人的常见诈骗洗钱套路，告知老年群众“代他人收转资金”“保管陌生人物品变现”等行为可能带来的法律风险与财产损失。工作人员反复阐释“不替他人走账、不贪小利购金、不泄露个人信息”的防护理念，帮老年群众识别“低价售金”“购金转卖赚差价”等诈骗陷阱，用实际行动守护“养老钱袋子”。

据了解，该行主动对接企业需求，走进企业开展定制化反洗钱宣讲。宣讲内容紧扣“黄金投资诈骗”“账户出租出借危害”等主题，清晰阐释洗钱活动对个人信用、企业声誉及经营发展的潜在危害，让企业员工认识到反洗钱工作与自身、与企业的密切关联。针对企业财务等关键岗位人员，工作人员重点解读《反洗钱法》中关于异常交易监测、报告的相关要求，详细指导其在日常资金结算中，甄别“频繁小额转账”“接收陌生账户款项”等可疑行为，提升风险防控的针对性和有效性。

校对 陶善工